"Щоденно "відмивали" до ₴5 мільйонів: БЕБ розкрила схему з використанням дропів"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
Слідство встановило, що учасники організували автоматизовану систему поповнення ігрових рахунків користувачів онлайн-казино через р2р перекази на карткові рахунки посередників. Крім того, група займалася легалізацією фінансів, отриманих від азартних ігор. Зокрема, вони переказували кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, передавали їх іншим посередникам, а також купували криптовалюту USDT на р2р платформах. Додатково, центри виконували виплати гравцям онлайн-казино, - йдеться в повідомленні.
В Бюро економічної безпеки повідомляють, що організатори створили стійкий механізм залучення фізичних осіб - "дропів", які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Окрім цього, детективи виявили приблизно 4 тисячі осіб, чиї банківські рахунки використовувались без їхнього відома.
Працівники Бюро виявили, що на рахунки дропів надходили безготівкові перекази в межах від 500 до 30 000 грн за одну операцію. Протягом місяця на кожному з рахунків накопичувалося близько 150 000 грн, які потім використовувалися для здійснення незаконних дій.
З одного мобільного гаджета співробітники офісів мали можливість управляти 450 рахунками дропів. Протягом доби вони могли обробляти до 5 мільйонів гривень безготівкових оборотних коштів.
Для цього вони використовували програми онлайн-банкінгу, месенджери та віртуальні приватні мережі (VPN), а також забезпечували віддалений доступ і приховували маршрути фінансових операцій.
Вказується, що більшість рахунків були створені в таких банках, як "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк" та "Укргазбанк". IP-адреси, з яких відбувався доступ до Інтернету, переважно належали турецьким провайдерам.
Детективи БЕБ здійснили обшуки в офісах та житлових приміщеннях осіб, причетних до справи, у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
Конфісковано приблизно 400 мобільних гаджетів, 50 ноутбукiв і стаціонарних ПК, близько 5 тисяч сім-карт від мобільних операторів, 500 банківських карток, що належать фізичним особам - дропам, а також заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб та інше.
В Бюро економічної безпеки підкреслюють, що виконання операції відбулося у тісній кооперації з Національним банком України, співробітники якого активно допомагали в ідентифікації карткових рахунків дропів та підозрілих фінансових операцій. Крім того, завдяки спільним зусиллям НБУ і БЕБ було виявлено місця розташування мобільних терміналів зв'язку, які використовувалися для ухилення від податків і легалізації незаконних коштів.
В даний час здійснюється попереднє розслідування в рамках кримінального провадження, що стосується можливих правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу. Це зокрема: "Незаконна організація або проведення азартних ігор і лотерей", "Уникнення сплати податків та обов'язкових зборів", а також "Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом".
За інформацією, яку було оприлюднено, Бюро економічної безпеки висунуло підозри заступнику керівника департаменту одного з приватних банків, який допомагав у незаконному виведенні коштів з ПАТ "Укртатнафта".
